Расследование бизнеса на Пхангане

Пханган: обвинения по делу о номиналах в отельном и строительном бизнесе

Полиция Сураттхани продолжает расследование по громкому делу против граждан Израиля, которых обвиняют в незаконном ведении бизнеса на острове.

Суть схемы и детали владения(по версии следствия)

Для обхода закона использовалась номинальная структура. В частности, следствие указывает на компанию с уставным капиталом в 5 млн батов, где доли были распределены так:
• 49%-у гражданина Израиля(директор с правом подписи)
• 41%-у гражданки Таиланда
• 10%-у тайской юридической фирмы

Следствие утверждает, что тайские партнёры были фиктивными, не вкладывали собственные средства, а реальный контроль и вся прибыль оставались у иностранных бенефициаров.

Что известно о конкретных бизнесах

Отельный бизнес:
• В центре внимания-проект из восьми элитных вилл, которые сдавались туристам по 13 000 батов за ночь без отельной лицензии.
• Стоимость земли под проектом оценивается в 152 млн батов.

Строительный бизнес:
• Расследование ведётся в отношении строительного проекта, который финансировал израильский подрядчик.
• Банковские записи показали транзакции на 8,9 млн батов за год.

Ключевые моменты расследования:
• К ответственности также привлекается местная консалтинговая фирма(First Consultants Universal Service), по адресу которой были зарегистрированы 89 компаний.
• Обвинения: Ведение бизнеса без лицензии по Закону об иностранном бизнесе(FBA), а также внесение ложных сведений в официальные документы.

Статус: Дело находится на стадии расследования, приговора суда ещё нет.

Источники: Daily News, Matichon, Prachachat

#Пханган #номиналы #отели #неглобальныйюг

Таиланд: право и бизнес