Граждане Вьетнама арестованы в Таиланде за незаконную схему онлайн-кредитования

Семь граждан Вьетнама были задержаны в Патхумтхани за управление несанкционированной операцией онлайн-кредитования, накладывая высокие плавающие процентные ставки на вьетнамских клиентов, сообщила вчера тайская полиция, 22 июня.

Офицеры иммиграционной полиции, полиции по борьбе с киберпреступностью и туристической полиции провели рейд в жилом комплексе в районе Лам Лук Ка. Сотрудники охраны предупредили их о подозрительной деятельности группы иностранцев, которые переносили компьютеры и электронные устройства в здание.

По прибытии полиция запросила разрешение на обыск помещения у вьетнамского гражданина у двери, в то время как другой иностранец был замечен, бегущий наверх. Внутри было обнаружено еще пять человек, работающих за компьютерами. У одного из семерых не было паспорта.

Расследования показали многочисленные записи о займах на компьютерах, включая один с основной суммой 8 миллионов вьетнамских донгов, что примерно эквивалентно 10 000 бат (305 долларов США). Должник был обязан платить 265 000 донгов (примерно 332 бата) ежедневно в течение 40 платежей, что привело к процентной ставке 32,5%, превышающей законный предел.

Подозреваемые признались в том, что действовали в качестве администраторов сервиса онлайн-кредитования, продвигая займы вьетнамским гражданам через Facebook. Они собирали личные данные заемщиков, инструктировали их стереть свои учетные записи iCloud и создать новые, тем самым получая контроль над их телефонами.

В случае пропущенных платежей подозреваемые блокировали учетные записи, делая устройства недоступными для должников. Они признали, что эта деятельность является серьезным преступлением во Вьетнаме, что побудило их переехать в Таиланд, где это также остается незаконным, сообщает Bangkok Post.

Вьетнамские граждане в возрасте от 19 до 46 лет были задержаны и обвиняются в незаконной групповой деятельности и незаконной работе иностранных граждан, согласно отделу иммиграционной полиции 3.

В похожих новостях, 20-летняя женщина в Сарабури обвиняется в управлении незаконной операцией кредитования, нацеленной на несовершеннолетних, с процентными ставками до 300%. Известная своим агрессивным поведением, она, как утверждается, запугивала заемщиков, в основном девочек в возрасте от 13 до 16 лет, которые не выплачивали в срок.