Полиция раскрыла тайскую номинальную компанию в схеме на 500 миллионов бат

Тайская полиция провела обыски в трех провинциях, чтобы найти компанию-номинального владельца, управляемую китайскими инвесторами, которая арендовала тяжелую технику. Было обнаружено, что тайские сотрудники были назначены директорами компании, с транзакциями превышающими 500 миллионов бат.

Полковник полиции Майор Генерал Танфум Чарупрапхат, командир отдела по борьбе с экономическими преступлениями, направил полковника полиции Наруэфона Каруну и полковника полиции Крита Воратата возглавить офицеров при выполнении ордеров на обыск в трех местах сегодня, 25 июня. К ним относились штаб-квартира компании в Бангкоке, филиал в Наванакорне, провинция Пхра Накхон Си Аюттхая, и другой в провинции Районг. Рейд выявил сертификат регистрации компании, списки инвентаря, документы на импорт и аренду, записи о доставке с 2568 (2025) года и финансовые записи. Также были изъяты девять печатей компании.

Были арестованы три человека: 38-летний Вэй, гражданин Китая; 42-летняя Пуннада; и 39-летняя Натрада. Им предъявлены обвинения по Закону о иностранных предприятиях 1999 года.

Первоначальные расследования показали, что компания использовала тайских граждан в качестве номинальных лиц для управления импортом и арендой тяжелой техники, такой как краны и погрузчики, обходя законные требования. Китайские инвесторы создали компанию как холдинговую структуру, но не занимались никакой реальной деловой активностью.

Компания демонстрировала взаимосвязи через общие структуры акционеров и финансовые операции. Два тайских акционера не имели управленческих ролей и вероятно не инвестировали личные средства, так как были сотрудниками компании.

Финансовые аудиты выявили значительный перевод более чем на 50 миллионов бат (1,5 миллиона долларов США) от китайских финансистов, с более чем 500 миллионами бат (15 миллионов долларов США) в обороте на счетах компании. Документы также указывали на аренду более чем 250 единиц тяжелой техники, включая краны и погрузчики, как из внутренних, так и из международных источников.

Обвиняемые отрицали все обвинения во время допроса и были переданы следователям из отдела по борьбе с экономическими преступлениями.

Дальнейшие запросы сотрудникам компании и тайским акционерам подтвердили, что бизнес в основном управлялся китайцами.

Кроме того, QR-коды, связанные с сотрудниками, использовались для сделок, связанных с арендой кранов и тяжелой техники, что указывает на потенциальное уклонение от уплаты подоходного налога. Расследование продолжается для выявления дополнительных подробностей, сообщает KhaoSod.