Лидер схемы Понци Мэй Мани арестован в аэропорту Суварнабхуми

Департамент специальных расследований (DSI) задержал ключевую фигуру в схеме Понци Mae Manee в международном аэропорту Суварнабхуми. Задержание произошло вчера, 3 июля, когда Панхатай, также известная как Нариссара, готовилась покинуть страну для участия в праздновании дня рождения. Обвиняемая в обмане более чем 1000 жертв на сумму свыше 200 миллионов бат, она была задержана на основании ордера на арест, выданного Уголовным судом 26 сентября 2023 года.

Офицеры задержали подозреваемую в зале отправления на четвертом этаже аэропорта Суварнабхуми в подрайоне Нонг Пруэ, район Банг Пли, провинция Самут Пракан. Обвинения против нее включают заговор с целью мошенничества и обман общественности.

Во время ареста офицеры проинформировали ее о предъявленных обвинениях и ее правах, а также о протоколах непрерывной видео- и аудиозаписи во время ареста и задержания в соответствии с Законом о предотвращении и подавлении пыток и насильственных исчезновений, 2022 год. Подозреваемая признала обвинения и была передана в отдел специальных расследований для дальнейших правовых процедур.

Полковник полиции Анон Унтриджан, директор Департамента расследований финансовых преступлений, передал дело Пориму Сарая, директору Департамента расследований финансовых преступлений 2, и полковнику полиции Воравану Ракпхаяку, специализированному офицеру. Они взяли Панхатай, обвиняемую по специальному делу 9/2020, под стражу для допроса и последующего задержания.

Вантани, или Мэй Мани, вместе с 31 соучастником, якобы обманули жертв через рекламу в социальных сетях на Facebook под именами, такими как Манират Сурангматурос Тамсавангкун, Надир Вантани, Мангми Срисук Барами Пермпун и Фак Йод Тор Анакхот. Они продвигали схему сбережений, предлагая 93% ежемесячной доходности от инвестиций в 1000 бат, обещая возврат основной суммы и процентов через месяц. Схема побуждала жертв вносить деньги Мэй Мани, обещая 93% дохода через месяц.

Дополнительные инвестиционные предложения обещали доход от 1116 бат до 3040,45 бат в год, что превышает законную максимальную процентную ставку для финансовых учреждений. Привлекательные предложения привели к тому, что более 1133 жертв инвестировали, что привело к убыткам, превышающим 200 миллионов бат для общественности, сообщает KhaoSod.