Новые правила для тайцев по номинальным акциям

Правительство грозит тайцам штрафами и тюрьмой за номинальное держание акций в бизнесе иностранцев

Правительство Таиланда озвучило новое предостережение для граждан о незаконности участия в схемах по открытию тайских юрлиц для иностранцев в обход закона. Предупреждение озвучил 7 июля заместитель главы пресс-службы правительства Анукун Прыксанусак. В качестве примера он привел один из уголовных процессов на Пхукете.

«Предупреждение для тайцев! Позволяя иностранцам использовать своё имя в качестве номинального акционера, вы рискуете тюрьмой, штрафами, конфискацией активов и акций», – говорится в тексте на сайте правительства.

Господин Прыксанусак указал, что открытие номинальных компаний наиболее распространено в туристических локациях:
️Пхукет
️Чонбури
️Бангкок
️Чианг-Май

Чаще всего такие псевдо-тайские компании открываются в следующих сферах:
️Рестораны
️Отели
️Недвижимость
️Транспорт

В качестве примера был приведен «недавний приговор 23 физическим и юридическим лицам за участие в схемах с номиналами в провинции Пхукет». Наказание для каждого фигуранта включало: 200 тыс. бат штрафа, 2 года тюрьмы условно, 1 год пробации, расформирование незаконно открытой компании.

Назначенное наказание, как следует из текста, не было максимальным. Закон предполагает:
️До 3 лет тюрьмы
️От 100 тыс. до 1 млн бат штрафа
️10-50 тыс. штрафа в день до устранения нарушения
️Изъятие активов и акций у номиналов
️Аннулирование лицензий на бизнес

В рамках другой работы по ужесточению контроля за иностранным бизнесом правительство 2 июля объявило о старте давно готовившегося проекта по «передаче на аутсорс» обработки заявлений на ворк-пермиты.

Проект включает запуск онлайн-сервиса по приему заявлений, повышение прозрачности документооборота за счет цифровизации, обязательный сбор биометрии у иностранцев(отпечатки пальцев, снимки радужки глаз).

Материалы по проекту доступны здесь. Но в уведомлениях для иностранцев новация позиционируется просто как «цифровой ворк-пермит», о чем писал «Реальный Пхукет»(об этой части читайте здесь).

Фото: PRD Phuket, CIB