Империя мошенничества Камбоджи-Таиланда разоблачена в ходе масштабного полицейского рейда

Известный босс преступного мира, управляющий роскошной империей мошенничества из Камбоджи, скрылся после того, как тайская полиция совершила налет на 19 объектов в рамках масштабной операции против обширной транснациональной синдиката. Офицеры Бюро расследования киберпреступлений (CCIB) сегодня, 8 июля, ворвались в здания по всему Бангкоку, Самут Пракан и Чон Бури, координируя рейды с целью разоблачения сети, стоящей за волной онлайн-мошенничеств и схем отмывания денег.

Одной из основных целей было жилище в районе Банг Пли, Самут Пракан, где полиция пыталась арестовать Кока Ана, предполагаемого организатора огромной банды колл-центров, действующей из Пойпета, Камбоджа. Согласно следователям, Кок Ан обвиняется в участии в транснациональной преступной организации и крупномасштабном отмывании денег.

Рейды последовали за расследованием, начатым 26 июня, когда офицеры обнаружили улики, указывающие на сложную сеть, охватывающую несколько стран. Группа действовала с четкой структурой, членам были назначены разные роли, сказал представитель CCIB. Они вели свою преступную деятельность из нескольких зданий в Пойпете, включая 25-этажную башню, 18-этажное здание, здание HISO и казино Crown.

Синдикат специализировался на онлайн-мошенничестве, гибридных аферах и схемах колл-центров, используя мульти-аккаунты и криптовалюту для легализации своих незаконных доходов. Шокирующе, что многих тайцев обманом или принуждением заставили присоединиться к операции, вынуждая их действовать как операторы мульти-аккаунтов или сканировать свои лица для подтверждения транзакций. Некоторых даже удерживали в заложниках за границей.

Полиция сообщила, что здания принадлежали гражданину Камбоджи, который разрешил использовать их в качестве базы для преступной империи. Подозреваемый был полностью осведомлен о деятельности, происходящей на территории, и играл роль в содействии этим преступлениям.

После рейдов офицеры конфисковали партию роскошных автомобилей и 27 миллионов бат в наличных, которые, как полагают, связаны с доходами от мошенничества. CCIB затем подал запрос в Уголовный суд на выдачу ордера на арест Кока Ана и других соучастников, сообщает The Nation.

На сегодняшний день была запланирована пресс-конференция, на которой ожидалось, что чиновники раскроют дополнительные подробности операции и следующие шаги по привлечению организаторов к ответственности.

Полиция призвала общественность оставаться бдительной и сообщать о любой подозрительной деятельности, связанной с мошенничествами колл-центров, обещая неустанно преследовать все зацепки.