Таиланд ужесточает борьбу с номинальными владельцами

Таиланд ужесточает борьбу с номиналами ️️

Правительство Таиланда усилило меры против использования номинальных владельцев, директоров и акционеров в бизнесе, особенно в секторах, где иностранное владение ограничено Законом о иностранном бизнесе 1999 года.

Такие серые способы регистрации компании, позволяющие иностранцам обходить законодательные ограничения через тайских граждан, популярны в туристических провинциях: Пхукет, Чонбури, Бангкок и Чиангмай.

Какие компании чаще всего используют номинальных директоров?

По данным Департамента развития бизнеса, номинальные схемы наиболее распространены в следующих отраслях:

️Туризм: рестораны, кафе, бутик-отели, гестхаусы, кондо, туристические агентства и операторы, организующие экскурсии и трансферы.

️Недвижимость: компании, занимающиеся покупкой, продажей или управлением виллами, кондоминиумами и земельными участками. Застройщики вилл и кондо.

️Логистика и транспорт: фирмы, предоставляющие аренду автомобилей, яхт или логистические услуги для туристов.

️Розничная торговля и услуги: магазины, салоны красоты, прокат оборудования для отдыха, услуги по организации свадеб и мероприятий.

Эти сектора привлекают иностранных инвесторов, которые используют номинальных тайских владельцев для соблюдения формальных требований закона, сохраняя при этом фактический контроль над бизнесом.

️️️️Нарушение Закона о иностранном бизнесе влечёт серьёзные санкции ️

Для тайских номинальных владельцев:

Тюремное заключение до 3 лет.
Штрафы от 100 000 до 1 000 000 батов.
Ежедневные штрафы от 10 000 до 50 000 батов за продолжение нарушений.
Конфискация активов и аннулирование лицензий.

Для иностранцев:

Штрафы до 1 000 000 батов.
Тюремное заключение до 3 лет.
Депортация с возможным запретом на въезд.
Конфискация активов и запрет на ведение бизнеса в Таиланде.

️️️️Несмотря на суровые наказания, данную услугу продолжают предоставлять многие юридические компании. Будьте осторожны.

Статьи на тему:

️ Уголовный суд на Пхукете оштрафовал 23 физических и юридических лица на 200 000 батов каждого. Условные сроки на два года, годичный надзор и ликвидация компаний за использование номинальных схем.

Как вести бизнес законно?

Для соблюдения законодательства и минимизации рисков рекомендуем вести компанию совместно с тайским директором или оформить компанию в 100% иностранную собственность.

1️⃣2️⃣3️⃣4️⃣5️⃣6️⃣7️⃣8️⃣9️⃣

️Записаться на консультацию @alinanirah

Подробнее о нас и отзывы
Приказ о назначении

Работаем при поддержке Ассоциации по развитию бизнеса и торговли

#ТайскийБизнес #ЗаконныйБизнес #Инвестиции #Туризм #Недвижимость #FBL #BOI #БизнесВТаиланде