Малайзийский бизнесмен арестован в Таиланде за связь с онлайн-азартными играми

Сотрудники иммиграционной службы в аэропорту Дон Муанг задержали владельца малайзийской компании, связанного с деятельностью по отмыванию денег, связанной с азартным сайтом HYDRA888 вчера, 9 июля. Операцию возглавил полковник полиции Чоенгрон Римпади, в результате которой был арестован 26-летний Стивен Чунг Сенг Лок. Его задержали по ордеру, выданному судом провинции Нонтхабури за участие в сети онлайн-азартных игр и отмывание денег.

Полиция обнаружила, что Чунг, который был разыскиваем в связи с известным азартным сайтом HYDRA888, путешествовал из Куала-Лумпура, Малайзия, в Таиланд через аэропорт Дон Муанг. По прибытии в зал международных прибытий его арестовала следственная группа иммиграционной службы аэропорта Дон Муанг.

Стивен обвиняется по ордеру номер 1300/2567, датированному 16 декабря 2024 года, выданному судом провинции Нонтхабури. Обвинения включают организацию онлайн-азартных игр без разрешения и сговор с по меньшей мере двумя другими лицами для совершения отмывания денег, совершенного в результате сотрудничества.

Стивен является владельцем компании Sport Planet Warehouse Co., Ltd, которая, как утверждается, использовалась для облегчения оборота средств с азартного сайта HYDRA888, с годовым объемом транзакций, превышающим 11.52 миллиарда бат (352 миллиона долларов США), сообщает KhaoSod.

После ареста подозреваемый был передан в Отдел по борьбе с преступлениями в сфере технологий 2 (TCSCD 2) для проведения правовых действий.

В похожих новостях, 14 июня киберполиция успешно закрыла крупную сеть онлайн-азартных игр под названием FAST24H, работающую из Паттайи. В ходе расследования были обнаружены ежемесячные транзакции, превышающие 9 миллионов бат.

Рейд, направляемый полковником полиции Триронгом Пхиевпханом и поддерживаемый полковником полиции Критчатом Бумрунграттанайотом и совместной группой по борьбе с киберпреступностью, был проведен в роскошном кондоминиуме в Нонг Пруе, район Банг Ламунг, провинция Чон Бури.

Были арестованы два подозреваемых, 22-летний Чаначаи и 24-летний Сивакорн. Власти изъяли два компьютера, маршрутизатор, семь банковских книжек, девять дебетовых карт, два модифицированных пустых пистолета (калибр .38 и .380) и 52 патрона калибра .380.