Полиция Паттайи арестовала тайскую женщину и малайзийского мужчину за участие в афере с колл-центром

Pattaya, Thailand 3 сентября 2025 года, полиция города Паттайя под руководством полковника полиции Анека Саратхонгью арестовала тайскую женщину и малайзийского мужчину, связанных с хитроумной аферой в колл-центре, включающей использование банковских счетов-мулов. Аресты последовали после совета от Финансовой службы расследований преступлений Крунгтай Банка, которая отметила подозрительные действия по снятию наличных, связанные с киберпреступностью.

Операция развернулась в торговом центре Central Marina на второй дороге Паттайи, где полиция под командованием полковника полиции Арута Сапанонта и майора полиции Сурадета Имджая, вместе с офицерами из подразделения Паттайи по борьбе с транснациональной преступностью, провела засаду. Они задержали г-жу Калю (Бенз) Чиннарат, 29 лет, и г-на Ки Эдмунда, 25 лет, гражданина Малайзии, когда они пытались снять наличные в отделении Крунгтай Банка.

Расследования показали, что г-жа Каля, владелица счета, пыталась снять 980,000 бат с ее замороженного счета в Крунгтай Банке. Г-н Ки, владеющий свободным тайским, сопровождал ее для получения средств. Полиция изъяла три банковские книжки у г-жи Кали, включая счета в Крунгтай Банке, TMBThanachart Банке и Сиамском коммерческом банке. Дальнейшие допросы выявили, что г-жа Каля была в контакте с лицом, известным только как Танат через приложение Line, который инструктировал ее встретиться с г-ном Ки в Big C South Pattaya. Затем пара поехала на такси Bolt в Сиамский коммерческий банк на второй дороге Паттайи, где г-жа Каля сняла 430,450 бат, которые передала г-ну Ки. Затем он предположительно передал деньги китайскому гражданину, идентифицированному как г-н Ван Чжиюань, 23 года. Группа позже сняла дополнительные 720,740 бат в другом отделении Сиамского коммерческого банка рядом с Пляжной дорогой Паттайи, снова переведя средства г-ну Вану. Третья попытка снять деньги из Крунгтай Банка не удалась, что привело к их аресту.

Г-жа Каля обвиняется в общественном мошенничестве, разрешении другим использовать ее банковские счета в преступных целях, вводе ложных или искаженных данных в компьютерные системы, участии в секретной преступной организации (известной как Анг Йи) и отмывании денег. Г-н Ки обвиняется в общественном мошенничестве, вводе ложных данных, содействии использованию банковских счетов для киберпреступлений и аналогичных обвинениях, связанных с организованной преступностью и отмыванием денег.

Полицейские расследования показали, что г-н Ван Чжиюань, китайский гражданин, замешанный в схеме, уже покинул страну. Власти продолжают свои расследования для разоблачения более широкой сети афер с колл-центрами.