Женщина из Бангкока попалась в глобальной схеме отмывания денег на 5 миллиардов бат

Женщина из Бангкока была арестована за якобы управление банковскими счетами, связанными с транснациональной сетью отмывания денег на сумму более 5 миллиардов бат. Прозванная «банковским бабушкой Бангкока» онлайн-детективами, подозреваемая была схвачена офицерами Отдела по борьбе с экономическими преступлениями (ECD) во время прогулки по дороге Нгам Вонг Ван в районе Чатучак города.

Полиция идентифицировала её как Вимол, которая уже была в розыске по двум ордерам на арест, выданным Уголовным судом 25 апреля прошлого года и снова 26 февраля этого года.

Согласно командиру ECD полицейскому майору генералу Тасафуму Джарупрату, обвинения против неё включают заговор с целью обмана общественности, отмывание денег, ввод ложной информации в компьютерную систему и содействие киберпреступности, предоставляя доступ к своим банковским счетам. Она также сталкивается с обвинениями, связанными с сотрудничеством с транснациональной преступной организацией.

Следователи утверждают, что Вимол открыла несколько банковских счетов от имени иностранных граждан, которые позже использовались для отмывания миллиардов бат для международного преступного синдиката.

Полиция говорит, что это было не её первое столкновение с законом. Вимол ранее отбывала наказание в Центральной женской исправительной учреждении после осуждения в несвязанном случае мошенничества, который привел к ущербу на сумму 9 миллионов бат.

После её освобождения офицеры ECD следили за её движениями и в конечном итоге догнали её на этой неделе.

Во время допроса Вимол якобы призналась, что в 2023 году к ней подошла неопознанная женщина, которая убедила её открыть счета для того, что, по её словам, было законным онлайн-бизнесом.

Она согласилась и передала банковские данные, но вскоре потеряла связь с женщиной. Только позже она обнаружила, что счета использовались в преступных целях, сообщает Bangkok Post.

Вимол была передана в подразделение ECD 3 для дальнейших правовых действий.

Офицеры говорят, что арест является частью более широкой борьбы с транснациональным мошенничеством и онлайн-финансовыми преступлениями. Они призывают общественность, особенно пожилых или финансово уязвимых людей, не открывать или не сдавать в аренду банковские счета от имени других.