Новый глава борется с незаконными схемами

Новый глава DBD взялся за номиналов

Новый глава Департамента развития бизнеса(DBD)Пунпонг Наянапакорн учредил специальную группу для борьбы с незаконными схемами.

Министерство торговли

Основной фокус:

Компании с номинальными тайскими владельцами.

Фирмы-«мулы», созданные для мошеннических операций.

План действий включает создание 4 рабочих групп: по проверкам при регистрации, анализу данных, аудиту счетов и правовым вопросам. Заявлена координация с другими ведомствами для доведения дел до суда.

Если вам нужна помощь с корпоративным структурированием или оценкой рисков — пишите.

Telegram @BorodinLegal
Email mb@aimbangkok.com
WhatsApp

#номиналы #DBD #FBA #корпоративноеправо


Таиланд: право и бизнес