Расследование иностранного бизнеса на Пхангане

Пханган: конкретное расследование в рамках проверки иностранного бизнеса на острове

Как сообщает Khaosod English, арест шести граждан Мьянмы, выполнявших незаконные строительные работы на Ко Пхангане, стал первым конкретным делом в рамках расследований, о которых власти Сураттхани объявили ранее после публикаций в тайской прессе и жалоб местных жителей.

Следователи отслеживают финансовые связи между подрядчиками, инвесторами и тайскими номиналами, предположительно использовавшимися для обхода ограничений на иностранное владение бизнесом.

Полиция Сураттхани расследует:
1️⃣ финансовые потоки между участниками,
2️⃣ деятельность других нелицензированных подрядчиков,
3️⃣ участие иностранных инвесторов и их тайских номиналов.

Обвинения предъявлены только задержанным рабочим; израильский инвестор и тайские граждане не привлечены к ответственности, но следствие продолжается.

По оценке издания, это первое крупное дело, возникшее после начала проверок на Пхангане по сообщениям местных жителей о незаконном ведении бизнеса иностранцами и росте их долгосрочного присутствия на острове, который некоторые называют “вторым Тель-Авивом”.

#номиналы #земля #иностранныйбизнес #тренды #Пханган

Таиланд: право и бизнес