Масштабные проверки компаний на Самуи и Пхангане

Самуи и Пханган под прицелом проверок: 7 000 компаний с признаками номиналов ️

Министерство бизнес-развития Таиланда(DBD)начало масштабную зачистку компаний на Самуи и Пхангане, которые могут быть оформлены на подставных тайских владельцев. По данным The Nation и Matichon, выявлено более 7 000 таких фирм.

Под подозрением бизнесы, через которые иностранцы, в основном из Европы, ведут деятельность, используя фиктивных акционеров.

В зону особого внимания попали восемь отраслей:
недвижимость и земля,
гостиницы и туризм,
рестораны,
e-commerce и склады,
агропроекты,
спа и wellness,
строительство,
транспорт и экскурсии.

Главное новшество-DBD больше не смотрит только на формальную долю иностранцев, а анализирует реальный контроль над бизнесом: кто принимает решения, финансирует и управляет активами.

Из 47 000 компаний по стране для приоритетной проверки выберут около тысячи. Власти создают межведомственный совет во главе с вице-премьером, куда войдут DSI, AMLO, BOI и IEAT.

Для владельцев-это прямой сигнал: время провести аудит корпоративной структуры.