Усиление контроля над иностранным бизнесом в Таиланде

Самуи и Пханган под прицелом: власти проверяют более 7 000 компаний с признаками фиктивного владения ️

Таиланд усиливает контроль за иностранным бизнесом. Министерство бизнес-развития(DBD)начало масштабную проверку компаний на островах Самуи и Пханган, где выявлено свыше 7 000 юридических лиц, предположительно оформленных на подставных тайских владельцев. Об этом сообщают издания The Nation и Matichon.

По данным ведомства, речь идёт о бизнесах, через которые иностранцы — преимущественно из Европы — ведут коммерческую деятельность, используя номинальных акционеров для обхода ограничений на владение.

Под особое внимание попали восемь ключевых отраслей:
недвижимость и земельные участки
гостиничный бизнес и туризм
рестораны и общественное питание
электронная коммерция и логистика
агропроекты
wellness и spa-индустрия
строительство
транспорт и экскурсионные услуги

Главное отличие нынешней кампании от прежних — новая методика анализа владения. DBD теперь оценивает не только формальные доли в капитале, но и фактический контроль над бизнесом: кто принимает решения, управляет активами и финансирует деятельность.

Из 47 000 зарегистрированных по стране компаний для приоритетной проверки отберут около тысячи. Для этого формируется межведомственный совет под руководством вице-премьера, куда войдут представители DSI, AMLO, BOI и IEAT.

Властям важно показать решимость: борьба с фиктивными структурами становится приоритетом экономической политики.
Для владельцев компаний это — чёткий сигнал: настало время провести внутренний аудит и убедиться, что структура бизнеса соответствует букве закона.

️ Подпишись @taika_v