Санкции против Таиланда и их последствия

Таиланд и санкционный контроль: внешнее давление и внутренние меры

Департамент внешней торговли Таиланда(DFT)проводит срочные консультации с частным сектором после внесения Великобританией четырех тайских компаний в санкционный список за поддержку российского военно-промышленного комплекса.

Реакция DFT
• Вызов представителей компаний для «срочных разъяснений».
• Рассылка предупреждений крупным бизнес-ассоциациям(Федерации промышленности, Торговой палате, Совету грузоотправителей)с призывом «проявлять максимальную осмотрительность».
• Глава DFT отметила, что главная проблема — удар по «имиджу Таиланда в глазах западных стран, которые являются ключевыми рынками».

Эта озабоченность абсолютно прагматична. Для Таиланда отношения с западными странами имеют несоизмеримо больший экономический вес. Хотя товарооборот с Россией в 2024 году составил около 1.55 миллиарда долларов, эта цифра меркнет по сравнению с торговлей с ключевыми западными партнерами. Например, торговля только с Великобританией(которая и ввела санкции)за тот же период достигла .51 млрд, а совокупный товарооборот с США и ЕС(по данным 2023 года)превышает 105 миллиардов долларов. Репутационный ущерб и усложнение торговых процедур(в виде усиленных проверок со стороны западных партнеров)несут прямые риски для всей экспортно-ориентированной экономики Таиланда.

Ранее тайские компании уже попадали в санкционные списки США(7+ фирм с 2022 года за поставки электроники)и ЕС.

Риски растут

• Ранее в этом году британское Управление по реализации торговых санкций(OTSI)опубликовало руководство, в котором Таиланд включен в список юрисдикций «повышенного риска» обхода санкций(наряду с ОАЭ, Турцией, Китаем и др.).

• Западным компаниям рекомендовано проводить «усиленную комплексную проверку»(EDD)тайских партнеров, особенно по сделкам с товарами из «Списка высокоприоритетных товаров»(CHPL)или при наличии «красных флагов».

• Ключевая проблема для Таиланда заключается в экстерриториальном характере этих санкций. Защититься от вторичных санкций или мер по обходу(anti-circumvention)практически невозможно, если компания ведет операции в долларах США/евро или использует западные технологии, даже если она не нарушает напрямую тайское законодательство.

Усиление контроля в Таиланде

Давление возымело эффект. Таиланд активно ужесточает внутренний комплаенс:

• Банковский сектор: 30 декабря 2024 года Банк Таиланда(BOT)и Управление по борьбе с отмыванием денег(AMLO)выпустили совместное заявление. С января 2025 года банки обязаны применять усиленную проверку(EDD), проверки конечных бенефициарных владельцев(UBO)и вести мониторинг сделок по спискам CHPL и товаров двойного назначения(DUI).

• Экспортный контроль(DUI): Готовится полномасштабный запуск национальной системы лицензирования товаров двойного назначения. Пилотные проекты уже запущены, а полное внедрение системы ожидается к первому кварталу 2026 года.

Вероятно, теперь следует ожидать усиления внимания к подозрительным торговым операциям.

#тренды #банки санкции


Таиланд: право и бизнес