Камбоджийский сенатор и его дочь подверглись конфискации активов в связи с мошенничеством

Полиция провела обыски в 36 местах в Бангкоке и восточной провинции Трат, конфисковав активы стоимостью более 400 миллионов бат, принадлежащие камбоджийскому сенатору и его дочери в связи с мошенничеством в колл-центрах и отмыванием денег.

В июле сотрудники киберполиции провели обыск в роскошном доме камбоджийской бизнесвумен Фу Черлин, дочери Кока Ана, владельца курортного комплекса Crown Casino. Кок Ан и его семья, как сообщается, были вовлечены в деятельность мошеннической группы и отмывание денег.

После обыска в роскошном резиденции в Бангкоке, офицеры расширили операцию, проведя рейды еще в пяти местах в Бангкоке и двух в провинции Са Кео. Были конфискованы активы на сумму более 1 миллиарда бат, но подозреваемые уже скрылись.

Позднее расследования показали финансовые связи между семьей Кока Ана и камбоджийским сенатором Ли Йонг Фатом, также известным как Фат Супхапа.

67-летний камбоджийский бизнесмен, владелец крупной камбоджийской компании LYP Group, был признан вовлеченным в операции с мошенничеством в колл-центрах и онлайн-гемблингом. Его дочь обнаружили владеющей множеством активов в Таиланде, которые, как предполагается, использовались для отмывания денег.

После этих находок полиция провела рейды по 36 целям, включая пять в Бангкоке и 31 в провинции Трат. Были конфискованы и заморожены четыре квартиры в двух роскошных зданиях, каждая оцененная в 40-120 миллионов бат, расположенных на Сукхумвите в Бангкоке.

Также были конфискованы Mercedes-Benz G400 стоимостью более 12 миллионов бат и Toyota Alphard, а также земельные акты в провинции Трат и 88,2 миллиона бат на банковских счетах. Общая стоимость конфискованных активов превысила 400 миллионов бат.

Доказательства, обнаруженные во время рейдов, позволили полиции выдать ордеры на арест пятерых подозреваемых, включая Ли Йонг Фата, его 37-летнего близкого соратника Чокчая Супхапа и трех граждан Китая.

Подозреваемые обвиняются в сговоре с целью отмывания денег и отмывании денег в рамках уголовного сговора. Однако все пятеро уже покинули страну.

Сообщения от ThaiRath указывают, что Ли Йонг Фату было отозвано тайское гражданство из-за связей с сетями мошенничества. Он также был под санкциями Управления по контролю за иностранными активами США за участие в торговле людьми и кибермошенничестве, считающимися угрозой национальной безопасности и общественному порядку.