Новые меры против номиналов в Таиланде

11 провинций и 6 отраслей под прицельной проверкой DBD: новые меры против номиналов

Департамент развития бизнеса(DBD)при Министерстве торговли Таиланда провёл совещание с провинциальными департаментами торговли 11 провинций повышенного риска, чтобы согласовать новые проактивные меры по предотвращению и пресечению ведения бизнеса через тайских подставных лиц(номиналов).

Провинции повышенного риска:

• Чонбури
• Пхукет
• Сураттхани
• Чиангмай
• Краби
• Районг
• Прачуапкхирикхан
• Самутпракан
• Нонтхабури
• Патхумтхани
• Самутсакхон

Под контролем — шесть направлений бизнеса:

1️⃣ Туризм и сопутствующие услуги, включая рестораны, кафе и сувенирные магазины.
2️⃣ Операции с землёй и недвижимостью.
3️⃣ Электронная коммерция, транспортировка и складская деятельность.
4️⃣ Отели и курорты.
5️⃣ Сельское хозяйство и связанные с ним виды деятельности.
6️⃣ Общее строительство.


Ключевые шаги:
• Целевые проверки: DBD вводит точечные и углублённые проверки компаний в зонах риска, чтобы повысить эффективность контроля и унифицировать подход по всей стране.
• «Красный флаг»: Непредоставление первичных бухгалтерских документов, подтверждающих операции компании, DBD рассматривает как нарушение закона и возможный признак участия в номинальных схемах.
• Система IBAS: аналитический инструмент Intelligence Business Analytics System позволит выявлять компании с повышенным риском и направлять их на дополнительную проверку.
• Координация с другими ведомствами: подтверждённые нарушения передаются в AMLO, полицию и DSI для дальнейшего расследования.

DBD ужесточит меры против номинальных схем, устранит правовые пробелы, но при этом продолжит поддерживать добросовестный бизнес, чтобы создать прозрачную и справедливую деловую среду,
— отметил глава DBD Пунпонг Наянапакорн.

#номиналы #DBD #FBA #корпоративноеправо


Таиланд: право и бизнес