Россиянин арестован в Бангкоке за инвестиционное мошенничество на 12 миллионов бат

Россиянин был арестован за якобы обман пожилого владельца известной китайско-тайской компании по производству травяных лекарств, отняв у него более 11 миллионов бат в рамках сложной инвестиционной аферы.

Арест произошел после того, как киберполиция начала операцию под прикрытием в ответ на жалобу 70-летней жертвы из провинции Накхонпатхом. Жертва заявила, что её обманули, вложив деньги в фальшивые акции и торговые схемы, продвигаемые через мошенническую платформу, потеряв почти 12 миллионов бат.

Согласно отделу по борьбе с преступлениями в сфере технологий (TCSD), 34-летний Павел Совин был задержан в роскошном кондоминиуме в районе Сукхумвит в Бангкоке. Сотрудники конфисковали ключевые улики, включая мобильный телефон, четыре банковские книжки, шесть банкоматных карт и паспорт.

Сообщается, что афера началась в августе, когда звонивший, утверждавший, что он представитель MIROX, связался с жертвой с предложениями инвестиций, обещая высокие доходы. Жертву направили зарегистрироваться на веб-сайте и совершить несколько переводов средств, в которые она верила, видя видимую прибыль, показанную на фальшивой платформе.

Со временем её убедили совершить 23 перевода на семь разных счетов. Мошенник даже пришел к ней в офис лично, чтобы собрать 1,5 миллиона бат наличными.

После того как доступ к платформе стал невозможен, жертва заподозрила неладное и подала жалобу. Несмотря на это, преступник продолжал связываться с ней через чат и телефонные звонки, пытаясь выманить больше денег.

Работая по указанию премьер-министра Анутина Чарнвиракула и главы национальной полиции генерала полиции Киттирата Пханфета, команда TCSD устроила ловушку, предложив жертве предложить еще один миллион бат. Когда мошенник отказался собирать наличные лично, следователи выследили его до кондо на Сукхумвите и обеспечили ордер на обыск.

Совин сначала отрицал все обвинения, но был обвинен в нескольких преступлениях, включая общественное мошенничество, фальсификацию компьютерных данных, участие в преступном синдикате и отмывание денег, сообщает Thairath.

TCSD заявило, что этот арест является частью более широкой борьбы с онлайн-мошенничеством и бандами колл-центров, которые наносят значительный экономический ущерб. Следователи продолжают усилия по выслеживанию сообщников Совина и разрушению преступной сети, стоящей за аферой.