Три британца незаконно управляли баром на Кох Самуи с использованием тайских номинальных владельцев

Три британских гражданина связаны с незаконной деятельностью развлекательного заведения на острове Кох Самуи, провинция Сураттхани, при этом две тайские женщины выступали в роли номинальных владельцев.

Офицеры иммиграционной службы Сураттхани вчера, 26 ноября, подали жалобу в полицейский участок Бо Пхут против 60-летней британки Максин Лизы Швандер и двух тайских женщин, Ладды и Джиричуды.

Швандер была обвинена в незаконной эксплуатации бара под названием Sin by Night рядом с пляжем Чавенг, используя тайцев в качестве номинальных владельцев для сокрытия иностранной собственности. Заведение было известно проведением танцевальных шоу и предоставлением возможности клиентам заказывать определенных танцоров для развлечений.

Её действия нарушают Закон о иностранных предприятиях, предусматривающий наказание до трех лет тюремного заключения и штраф от 100,000 до 1,000,000 бат.

Дело стало известным после ареста двух британцев, 37-летнего Эштона Кевина Сондерса и 38-летнего Дэниела Фаррера Торнтона, которые скрывались на Кох Самуи после того, как были разыскиваемы за ограбление в Великобритании.

Во время допроса пара призналась, что управляла баром Sin by Night, чтобы зарабатывать деньги, находясь в бегах. Они сказали, что мать Сондерса, Швандер, была зарегистрирована как официальный акционер, чтобы избежать обнаружения.

Следователи обнаружили, что Швандер владела 49% акций компании, в то время как две тайские женщины владели в сумме 51%. Однако у тайских номинальных владельцев не было права принимать решения в бизнесе.

Обзор финансовых записей показал, что средства с двух банковских счетов компании регулярно переводились на личный счет Швандер между 2023 и 2025 годами, в общей сложности более 17 миллионов бат.

Ладда и Джиричуда позже признались, что Швандер попросила использовать их имена в качестве акционеров. Они не инвестировали в бизнес и получали только ежемесячную зарплату как работники бара.

На основании признаний и финансовых доказательств иммиграционные офицеры начали судебное преследование Швандер и двух тайских номинальных владельцев.