Анализ ситуации с баром на Самуи

Почему бар на Самуи с выручкой 17 млн бат попал под проверку по Foreign Business Act? Разбор свежего кейса

На этой неделе иммиграционная полиция Самуи предъявила обвинения 60-летней британке, которая управляла популярным баром.

️Компания была тайской, отчётность сдавалась регулярно, налоги платились. За два года через бизнес прошло больше 17,3 млн бат.

На первый взгляд — обычная рабочая структура, которой пользуются многие иностранные предприниматели на островах.

Но всё изменилось после одной проверки

В чём была ключевая уязвимость?

Две сотрудницы бара числились основными акционерами(по 25,5 % каждая). При этом они:

не вкладывали в бизнес собственные средства;
не получали дивидендов или доли прибыли;
продолжали работать за обычную зарплату.

️️️️В глазах закона это классический признак номинального владения.

Когда человек записан как акционер, но не несёт реальных рисков и не участвует в прибыли — суд и полиция почти автоматически признают его номиналом.

Деньги компании в итоге поступали на личные счета иностранной владелицы, а все ключевые решения(найм, закупки, управление)принимала именно она.

Этого оказалось достаточно для возбуждения уголовного дела по нарушению Foreign Business Act.

Что важно понимать сегодня?

Тайские власти сейчас особенно внимательно смотрят на три момента:

Откуда пришли инвестиции в компанию.
Кому реально достаётся прибыль.
Участвуют ли тайские акционеры в управлении хотя бы формально.

️️️️Если реальный контроль и основные выгоды остаются у иностранца, а тайская сторона выполняет только бумажную роль — риски серьёзно возрастают.

Как строить структуру, чтобы минимизировать вопросы?

Тайские партнёры действительно вносят хотя бы часть капитала(с подтверждением источника).
Прибыль распределяется пропорционально долям.
Ведётся минимальная документация о совместном принятии решений.

️ Проведём аудит структуры и подскажем, какие шаги сделать прямо сейчас.

С 2022 года Центр медиации под руководством нашего главного юриста успешно урегулировал 1500 + дел уголовного и гражданского характера между тайцами и иностранцами ️

️ Записаться на консультацию @nirahbusinessasia или @alinanirah

1️⃣2️⃣3️⃣4️⃣5️⃣6️⃣7️⃣8️⃣9️⃣

Регистрация компаний в 100% иностранную собственность ️
Представление интересов в случае конфликтов.
due diligence

Подробнее о нас и отзывы

Работаем при поддержке Ассоциации по развитию бизнеса и торговли Таиланда ️

Приказ о назначении

Другие высокопоставленные советники Ассоциации

#БизнесВТаиланде #ForeignBusinessAct #ТайскаяКомпания #Самуи #Пхукет #Номиналы #ЮридическоеСопровождение #ЭкспатыТаиланд #ИнвестицииВТаиланд

*видео представлено в качестве иллюстрации и не имеет реального отношения к кейсу_