Власти готовятся вернуть 46 миллионов бат пострадавшим от мошенничества

Тайские власти готовятся вернуть более 46 миллионов бат пострадавшим от транснационального онлайн-мошенничества, связанного с сетью Huione Pay, после совместного расследования киберпреступлений и агентств по борьбе с отмыванием денег.

26 января 2026 года в 15:39 Бюро расследования киберпреступлений перевело 46,181,000 бат из конфискованных активов в Управление по борьбе с отмыванием денег для распределения пострадавшим. Передача произошла в штаб-квартире Отдела по борьбе с преступностью в Бангкоке.

Старшие чиновники обоих агентств присутствовали на пресс-брифинге, чтобы подтвердить перевод и описать процесс компенсации. Полиция заявила, что средства были конфискованы в рамках операции SKYFALL, расследование которой началось в августе 2025 года и было направлено на транснациональную сеть мошенников, действующую через мобильное приложение и отмывающую деньги через Huione Pay.

По данным следователей, сеть использовала две фиктивные компании для открытия нескольких банковских счетов на ложные личности. Тайка была нанята в качестве бухгалтера для регистрации компаний и открытия счетов от имени китайских граждан в обмен на плату. Счета и SIM-карты, использованные для получения одноразовых паролей, позже были переданы преступной группе.

Полиция получила ордеры на арест после отслеживания финансовых транзакций. Бухгалтер была арестована в районе Хуай Кхванг в Бангкоке, в то время как китайский подозреваемый был задержан в аэропорту Суварнабхуми, когда он пытался снова въехать в Таиланд. Другие подозреваемые, связанные с операцией, остаются под следствием.

После арестов Управление по борьбе с отмыванием денег распорядилось о конфискации и заморозке 31 актива, связанного с делом, общей стоимостью, соответствующей 46 миллионам бат, которые теперь готовятся к возврату. Активы включали средства, находящиеся на внутренних банковских счетах, связанных с мошеннической операцией.

Пострадавшие имеют право подать заявления на компенсацию в течение 90 дней с момента официального объявления, с крайним сроком 17 марта 2026 года. Заявки можно подавать лично в офисах Управления по борьбе с отмыванием денег, по почте через Thailand Post или онлайн через веб-сайт агентства.

Сведения о конфискованных счетах были опубликованы в Королевском вестнике. Изначально о случае сообщило Khaosod, ссылаясь на заявления следователей и чиновников по борьбе с отмыванием денег.