В Паттайе арестован южнокорейский гражданин, разыскиваемый Интерполом за мошенничество

Подозреваемый в мошенничестве гражданин Южной Кореи, разыскиваемый по красному уведомлению Интерпола, был арестован в роскошном кондоминиуме в Паттайе в день своего рождения, 22 апреля, в ходе совместной операции тайских и южнокорейских властей.

Центральное следственное управление Таиланда (CIB) вчера, 5 мая, обнародовало подробности операции, направленной против иностранных преступников, скрывающихся в Таиланде. Среди арестованных был 37-летний гражданин Южной Кореи по имени Санчхон.

По данным CIB, южнокорейские следователи связали Санчхона с сетью мошенничества в колл-центрах и обнаружили его управление операциями по отмыванию денег для группы.

Полиция сообщила, что Санчхон переводил деньги от мошенничества через южнокорейскую платформу цифровых активов Bithumb в рамках процесса отмывания денег.

Следователи также определили его как ключевую фигуру, ответственную за управление счетами мулов, используемыми в операции, и вербовку людей для предоставления счетов для мошеннических транзакций.

Чиновники также обнаружили, что подозреваемый в мошенничестве выдавал себя за государственного служащего, когда выбирал жертв. Он инструктировал жертв устанавливать мошенническое программное обеспечение на свои мобильные телефоны, прежде чем убедить их перевести деньги на счета, ложно представленные как принадлежащие офису национальной безопасности.

По данным следователей, Санчхон якобы украл более 342 миллионов вон, или примерно 9 миллионов бат, у жертв только в августе прошлого года.

Собранные южнокорейскими чиновниками доказательства привели к выдаче красного уведомления Интерпола, в то время как позже было запрошено сотрудничество с Центром борьбы с кибер-мошенничеством Таиланда после того, как следователи обнаружили, что подозреваемый скрывается в Таиланде.

Тайская полиция выследила Санчхона в Паттайе, где он, как сообщается, жил в роскошном кондоминиуме, выдавая себя за туриста.

Следователи сообщили, что подозреваемый арендовал жилье на имя гражданина Таиланда в попытке избежать обнаружения.

После сбора дополнительных доказательств офицеры запланировали рейд на объект и провели операцию 22 апреля, которая совпала с днем рождения Санчхона.

Канал 7 сообщил, что подозреваемый был арестован в холле кондоминиума, прежде чем его доставили в полицейский участок Муанг Паттайя для допроса.

Позже полиция обнаружила, что Санчхон просрочил свою визу в Таиланде. Власти заявили, что он сначала будет привлечен к ответственности за нарушения иммиграционного законодательства в Таиланде, прежде чем быть экстрадированным в Южную Корею для предъявления обвинений, связанных с мошеннической операцией.