Сингапурская женщина арестована в аэропорту Самуи за номинальные бизнесы

Сингапурская женщина была арестована в международном аэропорту Кох Самуи в Сурат Тхани 4 мая за якобы управление номинальными бизнесами на острове. Офицеры из Департамента специальных расследований (DSI) и иммиграционная служба Сурат Тхани отследили подозреваемую, которую идентифицировали только как Джанис, перед её запланированным рейсом. Она была взята под стражу в аэропорту и переведена в офис DSI для допроса.

Следователи сказали, что Джанис была зарегистрирована в качестве директора нескольких компаний, зарегистрированных в Сурат Тхани. Она якобы организовала для тайцев действовать как номиналы при учреждении бизнесов, в то время как некоторые компании оказались незарегистрированными.

Джанис сталкивается с обвинениями по статье 36 Закона о иностранных бизнесах за сговор с тайцами для управления бизнесами через номиналов. Преступление влечет за собой наказание до трех лет тюремного заключения, штраф в размере от 100,000 до 1,000,000 бат или оба этих наказания.

Тайцы, которые действуют как номиналы для иностранных бизнесов, подлежат тем же наказаниям, что и иностранные операторы. Чиновники не раскрыли детали бизнесов или личности тайских граждан, участвующих в деле.

Дело следует за серией мероприятий по пресечению номинальных бизнесов в Таиланде. В апреле израильская женщина и двое тайцев были арестованы в Краби во время кампании против более чем 500 незаконных бизнесов в провинции.

В том же месяце другой израильский гражданин был арестован в Пхукете за управление туристическим агентством с использованием тайской номинальной структуры.

В ноябре прошлого года трое британцев были обнаружены управляющими развлекательным заведением на Кох Самуи с использованием двух тайских женщин в качестве номиналов. Дело стало известно после ареста двух британских акционеров в Великобритании за грабеж.

Недавно полиция с полицейского участка Кох Пха Нган совершила рейд в международной школе на острове из-за незаконной деятельности и подозреваемых номинальных схем. Иранская пара и тайская женщина, предположительно действующая как номинал, были арестованы вместе с несколькими нелегальными иностранными учителями.