Премьер-министр Анутин контролирует борьбу с бизнесами, управляемыми иностранцами через тайских номинальных владельцев

Премьер-министр Анутин Чарнвиракул посетил Ко Панган и Ко Самуи в Сураттхани сегодня, 13 мая, в связи с расследованиями более чем 10 000 компаний, управляемых иностранцами через тайских номинальных владельцев.

Департамент развития бизнеса (DBD) и Департамент специальных расследований (DSI) недавно начали всенародную борьбу с незаконной деятельностью иностранных компаний, использующих тайских граждан в качестве номинальных владельцев, особенно в крупных туристических направлениях.

Чиновники сообщили, что южная Таиланд имела наибольшее количество подозреваемых операций, управляемых номинальными владельцами. Только на Ко Панган и Ко Самуи следователи выявили 11,426 компаний, предположительно связанных с иностранным владением через тайских номинальных владельцев.

По данным чиновников, 3,212 подозреваемых незаконных компаний находилось на Ко Панган, в то время как еще 8,214 были обнаружены на Ко Самуи. Власти заявили, что цифры указывают на то, что почти половина компаний, работающих на островах, связана с иностранными инвесторами.

Следователи также утверждали, что некоторые иностранные операторы создали организованные группы для получения выгод от местных ресурсов и ведения бизнеса в нарушение тайского законодательства. Чиновники заявили, что некоторые операции негативно сказывались на жителях и местных предпринимателях в регионе.

В ходе борьбы с бизнесом на тайских номинальных владельцах власти конфисковали активы и имущество на сумму более 100 миллионов бат. Управление по борьбе с отмыванием денег (AMLO) продолжает финансовые расследования лиц, связанных с этими делами.

Анутин отправился на острова, чтобы контролировать ход расследований и судебных разбирательств как против иностранных бизнес-операторов, так и против тайских граждан, обвиняемых в действиях в качестве номинальных владельцев.

Премьер-министр также планировал встретиться с жителями и местными предпринимателями, чтобы выслушать их опасения, связанные с этим вопросом, перед продолжением своего визита на Пхукет, где власти проводят аналогичные расследования.

По данным Channel 7, чиновники выявили 11,626 компаний на Пхукете, предположительно работающих через номинальные схемы, что составляет около 40% всех компаний в провинции.

DBD и DSI заявили, что расследования будут расширены на другие провинции, популярные среди иностранных инвесторов и туристов, включая Краби, Пхангнга, Паттайя и Хуахин.

Представитель правительства Ратчада Танадирек заявила, что Таиланд приветствует законные и прозрачные иностранные инвестиции, приносящие пользу стране.

Однако она сказала, что правительство примет меры против незаконных капитальных потоков, номинальных схем и сетей экономической преступности, эксплуатирующих экономику Таиланда.

Ратчада также призвала жителей сообщать о подозрительной деятельности, вовлекающей как тайских граждан, так и иностранцев, местным властям. Она призвала граждан Таиланда не выступать в качестве номинальных владельцев для незаконных иностранных бизнес-операций.