Рейды на Ко Пангане нацелены на 32 подозреваемые компании

Более 300 полицейских совершили рейды в 32 компании на Ко Пангане сегодня утром, 13 мая, в рамках борьбы с подозреваемыми иностранными компаниями-номинантами, которые предположительно используют тайцев для владения землей от имени иностранцев. Заместитель начальника национальной полиции Самран Нуалма возглавил операцию в 9 утра вместе с офицерами из нескольких подразделений полиции, включая Бюро расследования киберпреступлений, Бюро иммиграции, Полицию провинции 8, полицию Сурат Тхани и офицеров Отдела по борьбе с преступностью.

Полиция обыскала 32 целевые компании на Ко Пангане. Сообщается, что компании владеют 37 участками земли стоимостью около 150 миллионов бат через подозреваемые схемы номинантов, предназначенные для обхода тайских законов о ведении иностранного бизнеса.

Следователи также пытались арестовать четырех подозреваемых, связанных с предполагаемыми незаконными операциями иностранного бизнеса и схемами акционерного номинирования. В группу входил один иностранный гражданин и три тайских гражданина.

DailyNews сообщила, что во время обысков офицеры изъяли регистрационные записи компаний, документы акционеров, отчеты о собраниях, свидетельства о праве собственности на землю, договоры купли-продажи земли, договоры аренды и управленческие соглашения.

Полиция также конфисковала финансовые доказательства, включая записи банковских счетов, отчеты о доходах и расходах, а также документы, связанные с международными денежными переводами. Цифровые данные и компьютерное оборудование также были изъяты для дальнейшего изучения.

Аналогично, премьер-министр Анутин Чарнвиракул посетил Ко Панган и Ко Самуи в Сурат Тхани сегодня, в связи с расследованиями более чем 10 000 компаний, управляемых иностранцами через тайских номинантов.

Департамент развития бизнеса (DBD) и Департамент специальных расследований (DSI) недавно начали всенародную борьбу с незаконными иностранными компаниями, использующими тайцев в качестве номинантов, особенно в крупных туристических направлениях.

Чиновники сообщили, что юг Таиланда имеет наибольшее количество подозреваемых операций, управляемых номинантами. Только на Ко Пангане и Ко Самуи следователи выявили 11 426 компаний, предположительно связанных с иностранным владением через тайских номинантов.

По данным чиновников, 3212 подозреваемых незаконных компаний находится на Ко Пангане, в то время как еще 8214 были найдены на Ко Самуи.