Полицейский рейд по 32 подозреваемым компаниям-номинальным держателям, владеющим землей стоимостью 150 миллионов бат на Кох Панган

Koh Phangan / Surat Thani 13 мая 2026 года, в 9:00 утра, заместитель главы национальной полиции Пол. Ген. Самран Нуалма вместе с Пол. Ген. Ноппасил Пулсавас возглавили масштабную операцию против подозреваемых компаний-номинальных держателей на Кох Панган. Почти 300 офицеров из специализированных подразделений, включая Центр по борьбе с транснациональной преступностью, Метрополитен полиции, Отдел по борьбе с преступностью, Полицию по делам иммиграции, Полицию провинции регион 8 и местные полицейские подразделения из Сурат Тхани и Краби, были задействованы для проведения одновременных рейдов на 32 целевых объектах. Координированная операция, получившая название «Свержение номинальных держателей», была сосредоточена на компаниях, предположительно созданных для того, чтобы позволить иностранным гражданам незаконно владеть землей и вести бизнес, используя тайских граждан в качестве прокси-акционеров. Власти обыскали пять юридических фирм и консультационных офисов, а также 27 компаний, сообщивших о владении 37 земельными участками на сумму примерно 150 миллионов бат.

В дополнение к рейдам, полиция стремилась задержать четырех подозреваемых, связанных с операциями номинальных держателей, трех тайцев и одного иностранца, по обвинениям в нарушении законов, регулирующих владение иностранным бизнесом и землей.

Во время обысков офицеры изъяли обширные доказательства, включая корпоративные документы, записи собраний акционеров, свидетельства о праве собственности на землю, договоры купли-продажи и аренды, управленческие контракты и финансовые записи, такие как банковские счета и документы международных переводов. Цифровые доказательства, включая компьютеры и устройства для хранения электронных данных, также были конфискованы для дальнейшего расследования.

Связанные статьи: Департамент специальных расследований (DSI) Таиланда начал масштабное расследование 34 компаний, зарегистрированных на Кох Самуи и Кох Панган, Сурат Тхани, подозреваемых в использовании тайцев в качестве номинальных акционеров для сокрытия иностранной собственности. Премьер-министр и министр внутренних дел Анутин Чарнвиракул прибыл сегодня на Кох Панган, чтобы бороться с незаконным ведением бизнеса иностранцами, где его тепло встретил губернатор Сурат Тхани Джумпхот Ванначатсири, представляющий провинциальных чиновников, лидеров частного сектора и местных жителей.

Оригинальная версия этой статьи появилась на нашем сестринском сайте, The Phuket Express, принадлежащем нашей материнской компании TPN media.