Операция 'Защита города Паи' раскрывает схему с иностранными номинальными компаниями

Большая операция по борьбе с номинальными компаниями в Паи выявила сеть иностранных компаний, использующих тайцев в качестве фронтов для сокрытия незаконной деятельности.

Операция под названием "Защита города Паи" началась в 9:30 утра 5 июня под руководством полицейского генерал-лейтенанта Криттапола Йисахона вместе с заместителем губернатора провинции Мэ Хонг Сон Ниватом Нгамтарой. Группа нацелилась на две компании с иностранными акционерами и проверила пять бизнес-локаций, тщательно изучив разрешения на работу и регистрации бизнеса.

Операция была начата после жалоб местных жителей на иностранцев, ведущих бизнес или занимающих рабочие места у тайского населения.

Криттапол заявил, что следователи обнаружили иностранцев, регистрирующих компании на тайские имена для сокрытия реального владения или создания бизнеса без реальной деятельности.

В ходе расследования были найдены компании, акционерами которых были как тайцы, так и иностранцы, действующие в качестве номиналов, что нарушает Закон о бизнесе иностранцев. В одной из компаний были задействованы тайцы Джинда и Наттанон, что привело к выдаче ордера на арест Гала Горена и обвинениям в адрес Джинды. Вторая компания была обнаружена с иностранными акционерами без действующих разрешений на работу.

Следователи также обнаружили, что компании подавали ложные документы для использования виз неиммигрантов (Non-B) и скрывали владение землей, чтобы избежать законного контроля.

Полиция провинции Мэ Хонг Сон теперь работает с соответствующими агентствами для расширения расследования и пресечения подобных практик по всей территории.

Общественность призывается сообщать о номинальных бизнесах, управляемых иностранцами, или о любой другой незаконной деятельности. Лица, чьи имена были использованы при регистрации компаний в качестве номиналов, предупреждаются о том, что они также могут столкнуться с юридическими последствиями, сообщает KhaoSod.