DSI нацеливается на шесть новых подозреваемых в деле об азартных играх

DSI расширяет расследование сети азартных игр, шесть новых подозреваемых сталкиваются с обвинениямиТаиландское Управление специальных расследований (DSI) расширяет свое дело против крупной сети онлайн-азартных игр, связанной с действующим членом парламента, теперь шесть дополнительных подозреваемых сталкиваются с обвинениями, заявило ведомство вчера, 27 июня.

Исследователи DSI представили дело прокурорам 14 мая после сбора доказательств против сети. Генеральный прокурор с тех пор рассмотрел дело и поручил DSI преследовать обвинения против шести дополнительных лиц, связанных с делом.

Ордер на арест уже был запрошен для одного подозреваемого, в то время как следователи продолжают собирать доказательства против оставшихся пяти по рекомендации генерального прокурора. Рассматриваемые обвинения включают уголовное сговорство, управление несанкционированными онлайн-азартными играми через электронные средства, сговор с целью отмывания денег и участие в транснациональной организованной преступной группе.

Отдел технологий и киберпреступности DSI заявил, что уже возбудил дела против ряда лиц, связанных с сетью. Следователи обнаружили, что операция в основном базируется и управляется из соседней страны. Ведомство заявило, что будет продолжать отслеживать финансовые транзакции и активы, связанные с сетью, наряду с уголовным преследованием, нацеливаясь на тщательное подавление.

Что касается депутата в центре дела, DSI отметило, что он в настоящее время пользуется парламентским иммунитетом, так как Палата представителей остается в сессии. Ведомство планирует вызвать его по дополнительным обвинениям после закрытия сессии.

Новые обвинения, готовящиеся против него, серьезны. Они включают уголовное сговорство по статье 209 Уголовного кодекса, которая предусматривает максимальное наказание семь лет, и участие в транснациональной организованной преступной группе по статье 5 Закона о борьбе с транснациональной организованной преступностью 2013 года, которая предусматривает максимальное наказание 15 лет, сообщает The Standard.