Двух граждан России задержали с более чем 5,4 миллионами бат, полученными с мульти-счетов

Полиция арестовала двух граждан России в ходе рейдов в трех местах на Пхукете во вторник, 8 июля, изъяв более 5,4 миллионов бат в рамках расследования мульти-счетов, связанных с мошенничествами в колл-центрах.

Операция была проведена после получения информации от Центра борьбы с кибер-мошенничеством, который предупредил офицеров из Региональной полиции провинции 8 и Полиции Пхукета о подозрительной деятельности, связанной с тем, что граждане России неоднократно снимали крупные суммы наличных в банкоматах по всей провинции.

По словам следователей, банки позже подтвердили, что снятия были сделаны с мульти-счетов, на которые были переведены средства от жертв мошенничеств в колл-центрах.

Полиция просмотрела записи с камер видеонаблюдения, изучила финансовые документы и собрала доказательства перед тем, как провести обыски в трех объектах на Пхукете.

На первом объекте в подрайоне Вичит офицеры арестовали 26-летнего гражданина России Илью. Полиция изъяла 638,700 бат наличными во время обыска.

На втором объекте офицеры арестовали другого гражданина России, Егора. Власти конфисковали более 4,8 миллионов бат наличными, включая 4,5 миллиона бат в тайской валюте и эквивалент около 206,000 бат в долларах США.

На третьем объекте в подрайоне Чоэнг Тале, район Таланг, офицеры не нашли подозреваемого, которого искали. Однако следователи собрали доказательства с объекта и заявили, что усилия по поиску этого человека продолжаются.

Полиция заявила, что расширяет расследование финансовых операций для выявления дополнительных мульти-счетов на Пхукете и отслеживания лиц, предположительно стоящих за предполагаемой сетью мошенничеств. Власти заявили, что примут юридические меры против всех подозреваемых, найденных причастными, независимо от национальности.

Эти аресты следуют за несколькими аналогичными случаями с участием граждан России в Таиланде. В феврале полиция арестовала россиянина и тайку в Паттайе за связи с мульти-счетами, связанными с мошенничествами в колл-центрах.

В марте другого гражданина России арестовали в Чонбури после того, как он совершил почти 200 снятий наличных на общую сумму 4,6 миллиона бат с мульти-счетов.

В апреле полиция на Пхукете арестовала другого гражданина России, обвиняемого в обращении более чем 1,2 миллиона бат, снятых с мульти-счетов.