Рейд в кошерном ресторане Краби за повторное открытие по подозрению в схеме номинальных владельцев

Чиновники осмотрели кошерный ресторан в Ао Нанге, Краби, вчера, 28 сентября, после его повторного открытия после предыдущего закрытия, связанного с схемой номинального владельца с участием его бывшего израильского владельца.

Губернатор Краби Ангкун Сила Тавикул возглавил инспекцию после того, как власти ранее обнаружили, что настоящим владельцем ресторанов является гражданин Израиля, который предположительно использовал двух тайцев в качестве номинальных владельцев для управления бизнесом.

Суд Краби наложил штраф, и израильского владельца депортировали из Таиланда.

Однако примерно через 20 дней после депортации была зарегистрирована новая компания для управления рестораном, владельцем которой значился тайский бизнесмен из Чиангмая. Ресторан впоследствии снова открылся и, как сообщается, выделил часть своих помещений для проведения еврейских религиозных церемоний.

Во время последней инспекции чиновники обнаружили, что почти все продукты, доступные в ресторане, предположительно не имеют регистрации или одобрения Тайского управления по контролю за продуктами питания и лекарствами (FDA). Также было установлено, что продукты не прошли необходимые таможенные процедуры ввоза.

К предметам относились замороженные продукты, хлеб и алкогольные напитки. Чиновники также отметили, что меню ресторана было написано полностью на иврите, без описаний на тайском языке, что, по их словам, не соответствует применимым требованиям.

Упаковка, найденная во время инспекции, указывала на то, что некоторые продукты были отправлены из Бангкока и Сурат Тхани. Чиновники изъяли предметы в качестве доказательств и планировали расследовать, как продукты попали в Таиланд.

Оператор ресторана столкнулся с обвинением в импорте товаров без завершения необходимых таможенных процедур. Чиновники также связались с владельцем бизнеса, чтобы предоставить информацию в рамках расследования.

Следователи, изучающие финансовые операции ресторана, якобы обнаружили переводы израильскому гражданину, который не был зарегистрирован как владелец ресторана. Также было установлено, что этот человек имеет тесные связи с бывшим израильским владельцем, который был депортирован.

Сообщаемые суммы переводов якобы совпадали с заявленной выручкой ресторана за период с августа по июль. Чиновники изучают транзакции в рамках более широкого расследования.

Инспекция также вызвала вопросы о сообщаемых связях ресторана с группами Хабад, действующими в Таиланде.