Ужесточение правил банков Таиланда

Банки Таиланда ужесточают правила открытия счетов — меры вступят в силу уже в июне 2025.

После ареста сотрудников одного известного банка в Паттайе, которые помогали китайским мошенникам открыть счета по туристическим визам, Банки Таиланда объявил о реформе.

С июня 2025:
Обязательная проверка клиентов по базе «счетов-мулов»(AMLO).
Дополнительные источники верификации(не только паспорт).
Профилирование клиентов по уровню риска.
Ограничения на дневные транзакции.
Обязательное сканирование лица-даже при перевода небольших сумм.

Счёт в тайском банке смогут открывать иностранцы имеющие годовые визы(пенсионные, рабочие, семейные, тай-элит и тд). С ED-визами и DTV-визами счёт нельзя будет открыть.

Прямо сейчас:
Иностранцы сообщают в соцсетях о блокировке банковских счетов. По всей видимости, банки начали превентивную проверку клиентов в ожидании новых требований.