Усиление мер против номинальных компаний в Таиланде

Усиление мер против номинальных компаний в Таиланде

Усиление мер по борьбе с номинальными компаниями. Как себя обезопасить?

Департамент развития бизнеса(DBD)Таиланда объявил о создании специализированного комитета и укреплении межведомственного сотрудничества для предотвращения и пресечения незаконной коммерческой деятельности.

Основная цель — минимизировать риски, связанные с использованием номинальных структур и подставных корпоративных счетов.

️️️️Штрафы и наказания за участие в компаниях, признанных номинальными, в соответствии с Законом об иностранном бизнесе(Foreign Business Act), включают:

️тюремное заключение на срок до трех лет;
️штрафы в размере от 100 000 до 1 000 000 тайских бат;
️принудительное прекращение деятельности компании с ежедневными штрафами от 10 000 до 50 000 бат до устранения нарушения;
️конфискацию активов или акций.

️️️️В то же время, согласно Закону об иностранном бизнесе, ️

️ инвесторы могут регистрировать компании в 100% иностранную собственность без привлечения тайских директоров в определенных секторах, ️

не подпадающих под ограничения списков FBA или получающих продвижение от Board of Investment(BOI).

К таким видам деятельности относятся:

IT-услуги
экспортно-ориентированное производство (электроника, текстиль, машины, химическая продукция, пищевые продукты)
услуги в сфере туризма (туроператоры с BOI, отели)
легкая промышленность (производство одежды, обуви, аксессуаров)
компании по импорту и экспорту без продаж на тайском рынке
оптовая и розничная торговля (большая капитализация)
исследовательская и разработческая деятельность (R&D в технологиях, биотехнологиях);
образовательные услуги;
логистика и транспорт (международные перевозки с разрешениями);
медицинские услуги (клиники, wellness-центры с одобрением),

есть и другие виды деятельности:)

Процесс регистрации зависит от типа компании и сложности проекта и может занять от 2 недель до нескольких месяцев.

Для BOI-продвижения требуется подача заявки с бизнес-планом, что позволяет получить дополнительные льготы.

️️️️Кроме того, иностранные компании, зарегистрированные за пределами Таиланда, могут открывать филиалы или представительства.

Филиалы подходят для коммерческой деятельности, но часто требуют получения Foreign Business License(FBL), если деятельность ограничена FBA.

️ Записаться на консультацию к специалисту @alinanirah

️ Отзывы, информация о нас, каталог услуг

Открытие компаний в 100% иностранную собственность в Таиланде

Независимая экономическая и юридическая проверка контрактов, застройщиков, недвижимости.

Медиация. Решение споров в досудебном порядке.

#БизнесВТаиланде #РегистрацияКомпаний #НоминальныеКомпании #ForeignBusinessAct #ТаиландБизнес #Комплаенс #ИнвестицииВТаиланде