Проверки бизнеса на Самуи и Пхангане

‍Самуи и Пханган под прицелом проверок.

На Самуи и Пхангане стартовала кампания по выявлению компаний с признаками номинального владения. Министерство бизнес-развития Таиланда(DBD)проверит более 7 000 предприятий, которые могут быть оформлены на подставных лиц.

Расследование коснется бизнесов, в которых иностранцы, преимущественно из Европы, предположительно контролируют деятельность через фиктивных тайских акционеров.

Особое внимание будет уделено восьми секторам экономики: недвижимость, гостиничный бизнес и туризм, рестораны, электронная коммерция и складское хозяйство, агропроекты, спа и оздоровительные услуги, строительство, а также транспорт и организация экскурсий.

Ключевое отличие от предыдущих проверок заключается в том, что DBD теперь анализирует не только формальную долю иностранного участия, но и фактический контроль над бизнесом – кто принимает решения, финансирует деятельность и управляет активами.

Из 47 000 компаний по всему Таиланду для первоочередной проверки будет отобрана около тысячи. Правительство создает межведомственный совет под руководством вице-премьера, в который войдут представители DSI, AMLO, BOI и IEAT.

Для владельцев бизнеса это служит явным сигналом к проведению аудита своей корпоративной структуры.