Расследование нелегальных криптообменников

Директоров криптообменников из дела Crypto Phantom начали вызывать в CIB

Центральное бюро расследований(CIB)вызвало для дачи показаний руководителей трех нелегальных сервисов обмена криптовалют, выявленных в ходе операции Crypto Phantom в апреле. Сообщения об этом 6 июня опубликовали CIB и входящий в бюро Отдел по борьбе с экономическими преступлениями(ECD).

Как следует из этих сообщений, статус подозреваемых имеют три физлица и два юрлица. Два фигуранта дела отвечают и за себя как физлица, и за компании как директора.

1. Tafha Exchange Co Ltd(Паттайя)в лице директора, госпожи Малини;
2. Госпожа Малини как физическое лицо;
3. Cryptopida Co Ltd(Пхукет)в лице директора, госпожи Васаны;
4. Госпожа Васана как физическое лицо;
5. Господин Чайнаронг, оператор безымянного пункта обмена валют на Pracharat Bamphen Rd. в Бангкоке.

Согласно базе данных DBD, тайские гражданки Малини Срисутхам и Васана Чантакам являются единственными директорами Tafha Exchange и Cryptopida соответственно. Первая фирма была зарегистрирована с капиталом в 1 млн бат, вторая – в 5 млн бат. Оба юрлица были созданы после 2022 года.

«Дополнительные процессуальные действия были предприняты в отношении всех подозреваемых на основании обвинений в нелегальном бизнесе по обмену цифровых активов, совершённом группой лиц», – говорится в сообщении CIB.

«Все подозреваемые признали оказание услуг без лицензии Комиссии по ценным бумагам(SEC)», – добавляет ECD.

Официальные лица не упомянули возможных процессуальных действий в отношении других пунктов обмена валют, в которых проводились следственные мероприятия в рамках операции Crypto Phantom. Всего следователи тогда посетили восемь адресов на Пхукете, в Бангкоке и Чонбури. На Пхукет пришлась половина этого списка.

Как отмечает сейчас CIB, следователи имеют информацию о более чем 1 тыс. транзакций на сумму свыше 425 млн USDT(14 млрд бат), проведённых через незарегистрированные обменники из дела Crypto Phantom. Ранее пресс-служба CIB говорила об участии в операции властей США.

Фото: CIB