Расследование киберпреступлений в Таиланде

Таиланд расследует связи с международной аферой Prince Holding Group после рекордной конфискации криптовалюты в США

Тайские власти начали масштабное расследование в связи с деятельностью транснациональной мошеннической сети, предположительно связанной с британско-камбоджийским бизнесменом Ченом Чжи-председателем крупного холдинга Prince Holding Group.

Тайское Бюро расследований киберпреступлений(CCIB)подтвердило готовность сотрудничать с американскими коллегами, чтобы выяснить, связаны ли часть изъятых средств с преступной деятельностью на территории Таиланда. В случае подтверждения таких связей власти намерены запросить репатриацию активов.

Министр финансов Таиланда Екнити Нититханпрапас отметил, что дело ведётся в рамках инициативы «Connect the Dots», которая объединяет ключевые ведомства страны: Банк Таиланда, Комиссию по ценным бумагам и Управление по борьбе с отмыванием денег. Цель перекрыть каналы международного мошенничества и усилить финансовую безопасность.

Министр юстиции Руттхапон Наоварат подчеркнул, что подозреваемые из Prince Group могут быть причастны к аферам с принудительным трудом в Камбодже. Эти схемы связаны с так называемыми «скам-центрами»-подпольными структурами, где жертв заманивают под видом трудоустройства.

История с Prince Holding Group стала сигналом тревоги для региона: Таиланд намерен усилить борьбу с кибермошенничеством и схемами отмывания денег, чтобы защитить граждан и сохранить доверие к своему финансовому сектору.