Правительство предупреждает тайцев: роль номинальных лиц грозит тюремным заключением

Правительство выпустило предупреждение о том, что выступать в роли номинальных лиц для иностранных инвесторов в бизнес-проектах, особенно в секторах, связанных с туризмом, связано с риском серьезных правовых последствий. Санкции включают тюремное заключение, значительные штрафы, конфискацию активов и аннулирование лицензий на ведение бизнеса.

Заместитель официального представителя правительства Анукул Пруксанусак заявил, что многие либо невольно, либо сознательно используются в качестве фасадов или номинальных лиц иностранцами для незаконной деятельности в Таиланде. Это противоречит Закону о иностранных предприятиях 1999 года, который ограничивает иностранную собственность в определенных секторах, если это не разрешено законом.

Данные Департамента развития бизнеса показывают, что практика использования номинальных лиц распространена в туристически ориентированных провинциях, таких как Пхукет, Чонбури, Бангкок и Чиангмай. Под пристальным вниманием находятся такие предприятия, как рестораны, отели, курорты, недвижимость и логистические услуги.

Эти операции предназначены для обхода законодательных ограничений путем использования тайцев в качестве номинальных акционеров или операторов без реального вложения или участия, что приводит к несправедливой конкуренции, отсутствию прозрачности и потенциалу для превращения Таиланда в центр отмывания денег, что может нанести ущерб деловой репутации страны.

Анукул сообщил, что недавнее решение Уголовного суда в Пхукете привело к осуждению 23 лиц и организаций за участие в практике номинальных лиц. Каждому правонарушителю был наложен штраф в размере 200,000 бат, двухлетнее условное тюремное заключение и одногодичное испытательное срок. Суд также приказал ликвидацию затронутых компаний.

Он подробно описал наказания для тех, кто помогает, поддерживает или владеет акциями от имени иностранцев. К ним относятся тюремное заключение до трех лет за участие в деятельности номинальных лиц и штрафы от 100,000 до 1,000,000 бат, с дополнительным ежедневным штрафом от 10,000 до 50,000 бат за продолжающееся несоблюдение судебных приказов, сообщает Bangkok Post.

Активы или акции, удерживаемые через схемы номинальных лиц, рискуют быть конфискованы, если они связаны с незаконной бизнес-практикой. Компаниям, использующим номинальных лиц, могут быть аннулированы лицензии на ведение бизнеса, что делает их непригодными для работы в Таиланде.