Киберполиция задержала шесть человек по делу о мошенничестве с тайскими батами

Киберполиция задержала шесть человек, связанных с международной аферой, которая обманула известную японскую корпорацию на перевод более чем 228 миллионов бат на тайский банковский счет с использованием поддельных электронных счетов-фактур.

Полиция успешно заморозила 215 миллионов бат (6,58 миллиона долларов США) до того, как они могли быть отмыты, и сотрудничает с Федеральным бюро расследований (ФБР) в Соединенных Штатах для расширения расследования.

Полковник полиции Трайронг Пивпан, комиссар Бюро расследования киберпреступлений (CCIB), отметил, что операция под названием "Возврат денежных средств" представляет собой самое масштабное финансовое восстановление в случае кибермошенничества в Таиланде.

Хакеры начали мошенничество, перехватывая электронные письма между японской компанией и ее зарубежным поставщиком. Они создали поддельный домен, очень похожий на легитимный, и отправили поддельный счет-фактуру, указав корпорации перевести деньги на тайский счет.

Средства были переведены 25 апреля, и подозреваемый, известный только как Виркарн, снял 13 миллионов бат (397,920 долларов США) в течение 30 минут до того, как банки заблокировали счета и проинформировали CCIB. Компания-получатель, зарегистрированная в районе Лат Крабанг, ложно заявила о своем участии в автомобильной промышленности.

Расследование выявило связи с Аннестом Онибучи, гражданином Нигерии, и его тайской супругой. Еще одной значимой фигурой, известной только как Ибрагим, 51-летний ганец, был задержан в Нонтхабури за сотрудничество с местными партнерами и попытку уничтожить улики.

Подозреваемые столкнулись с обвинениями в мошенничестве, киберпреступлениях, отмывании денег, незаконном использовании электронных счетов и участии в транснациональной преступной организации. Полиция также обыскала фирму в Сатхорне, используемую для отмывания средств, и обнаружила попытки перевести дополнительные 100 миллионов бат (3 миллиона долларов США).

Координация с ФБР продолжается для отслеживания сети подделки электронной почты. Полковник полиции Трайронг посоветовал бизнесу проверять любые финансовые изменения, полученные по электронной почте, чтобы избежать попадания в ловушку мошенничества с деловыми электронными письмами (BEC), которое распространяется по всему миру, сообщает Bangkok Post.