Банда поддельных руководителей AMLO разоблачена в Бангкоке за обман студента

Полиция в Бангкоке разоблачила преступную группу, выдававшую себя за фальшивого директора Бюро по борьбе с отмыванием денег (AMLO), которая обманула аспиранта, заставив его потерять сотни тысяч бат.

Группа, известная своими мошенничествами в колл-центрах, была задержана в популярном торговом центре в районе Банг На вчера, 15 июля.

Операцию возглавил полицейский генерал-лейтенант Сиам Бунсом, комиссар Столичного полицейского управления, вместе со своими заместителями и офицерами из Центрального следственного бюро, в сотрудничестве с офицерами из полицейского участка Пхо Кланг в Накхонратчасиме.

Расследование показало, что схема банды заключалась в выдаче себя за чиновников, чтобы убедить известного аспиранта из региона Накхонратчасима в том, что его банковский счет связан с наркотической деятельностью, что привело его к переводу примерно 250,000 бат преступной группе.

Полиция арестовала 41-летнего Саруна Гольфа Краннасута, 24-летнего Пхаморнтепа Ваэнбапа и 35-летнего Супачока Дамронгчутинана, на всех из которых были выданы ордера Накхонратчасимским провинциальным судом. Кроме того, 49-летнюю Питчаяду Пракобтанг и 35-летнего Нарина Сривонгчая обвинили в мошенничестве и компьютерном преступлении.

Офицеры конфисковали активы на сумму более 2.8 миллиона бат, включая банковские книжки, банкоматные карты и важные финансовые документы.

Мошенничество включало убеждение жертвы совершить видеозвонок фальшивым полицейским через LINE под предлогом проверки его невиновности.

Затем мошенники перевели звонок Гольфу, который убедительно представил себя, включая поддельные официальные документы, в конечном итоге убедив студента перевести деньги.

Дальнейшее расследование показало, что Гольф был главой хорошо организованной преступной сети, ответственной за управление выводом денег из муловых счетов.

У банды были четкие роли, включая бухгалтерские, секретарские задачи и набор мулов из сельских районов, все это для избежания подозрений и обнаружения.

Они работали, снимая деньги в различных торговых центрах по всему Бангкоку, останавливаясь в разных отелях ежедневно для безопасности, сообщает KhaoSod.

Несмотря на отрицание всех обвинений подозреваемыми, собранные полицией доказательства указывают на их участие, позволяя провести дальнейшее расследование для выявления и ликвидации более широкой преступной сети. Подозреваемые и доказательства были переданы в полицейский участок Пхо Кланг для судебного разбирательства.