Тайская полиция арестовала шестерых в мошенничестве с одобрением Трампа

Тайская полиция арестовала шесть человек, обвиняемых в организации сложной инвестиционной аферы, которая ложно утверждала, что имеет поддержку президента США Дональда Трампа. Схема обещала чрезвычайно высокую доходность, рекламируя выплаты в размере до 20 раз от первоначально вложенной суммы, что привлекло несколько жертв, веривших в законность операции.

Полковник полиции Тхатпхум Джарупат, командир подразделения по борьбе с экономическими преступлениями, объяснил, что координированные рейды были проведены в четверг в нескольких провинциях.

К ним относились Хонкхаен, Амнатчароен, Убонрачатхани, Патхумтхани, Нонтхабури и Бангкок, что отражает широкую операционную деятельность группы, стоящей за мошеннической инвестиционной программой.

Центральная фигура в деле, 57-летний Атхинат, был арестован вместе с пятью предполагаемыми сообщниками. Все шесть подозреваемых были задержаны по судебным ордерам за преступления, включающие мошенничество, вводящую в заблуждение деятельность по финансовым кредитам и введение фальсифицированной информации в компьютерные системы.

Во время обысков офицеры изъяли коллекцию электронных устройств и документов, включая восемь мобильных телефонов, три ноутбука, планшет, 22 банковские книжки, 33 иностранных удостоверения и предполагаемый сертификат на разблокировку на сумму 783,8 миллиона долларов США с якобы подписью Дональда Трампа.

По данным следователей, группа продвигала аферу, утверждая свою причастность к нигерийскому нефтяному фонду, используя эту историю для привлечения жертв к переводу более 13 миллионов бат.

Дальнейшее изучение показало, что все представленные документы были подделаны.

В других недавних случаях тайская полиция усилила борьбу с финансовыми мошенничествами после ареста российского гражданина в районе Сукхумвит в Бангкоке за якобы мошенничество с китайско-тайским бизнесменом на сумму почти 12 миллионов бат через фальшивую онлайн-инвестиционную платформу.

Офицеры изъяли несколько банковских книжек, банкоматных карт и цифровых доказательств того, как жертва была заманена к переводу средств на протяжении нескольких месяцев.

Деньги, полученные от жертв, были перемещены через 22 отдельных банковских счета и позже частично конвертированы в цифровые активы, что стало частью попытки мошеннической сети скрыть финансовые следы, сообщает Bangkok Post.