Масштабные проверки бухгалтерских компаний в Таиланде

CIB активно проверяет транзакции, связанные с бухгалтерской компанией Кхун Т. на Пхукете

В настоящее время в Таиланде проводятся масштабные проверки компаний, подозреваемых в использовании номинальных структур.

️ Особое внимание Центрального следственного бюро(CIB)направлено на организации, ранее сотрудничавшие с бухгалтерской компанией Кхун Т.

️️️️️️Все финансовые операции компаний, которые у нее обслуживались, сейчас находятся под тщательным анализом со стороны CIB

Кроме того, на рассмотрении находится законопроект, предусматривающий конфискацию активов компаний, связанных с номинальным управлением.

Ранее мы об этом писали здесь

️️️️CIB применяет строгие критерии для выявления номинальности партнеров и инвесторов.

Ключевыми факторами являются:

обстоятельства регистрации компании;
наличие реальных инвестиций со стороны тайского директора;
соответствие деятельности компании заявленным целям.

️️️️Даже при активном взаимодействии с вашим тайским директором компании и акционерами важно обеспечить полное соответствие законодательным требованиям.

Наказание за использование номинальных компаний влечет за собой штраф и тюремного заключение.

️ Записаться на консультацию и анализ дела @alina_nirah

#Таиланд #КорпоративноеПраво #БизнесВТаиланде #НоминальныеКомпании #CIBПроверки #ЮридическиеУслуги #БухгалтерскийУчет #Инвестиции #РегуляторныеРиски #Законодательство