Полиция разоблачила банду с мул-счетами тайцев и вьетнамцев во время встречи в Бангкоке

Полиция арестовала вьетнамского гражданина и четырех подозреваемых из Таиланда в Бангкоке в понедельник, 26 января, во время их встречи по покупке банковских счетов для мошеннических операций.

Офицеры из полицейского участка Суттхисан получили сведения о том, что преступная группа, включающая граждан Таиланда и Вьетнама, убеждала людей продавать свои банковские счета. Полиция считала, что счета использовались для онлайн-мошеннических действий.

По словам офицеров, группа обычно организовывала встречи с владельцами банковских счетов в районе Суттхисан. После просмотра записей с камер видеонаблюдения полиция обнаружила, что группа часто встречалась в кофейне на Сои Прачарат Бампхен 5. Следующая встреча была запланирована на 10 утра в понедельник.

Полиция взяла район под тщательное наблюдение и позже заметила двух подозрительных мужчин около Сои Ратчада 16. Пара попыталась сбежать, когда офицеры подошли, но была быстро арестована. Их опознали как 44-летнего тайца Канока Китджароэна и 34-летнего тайца Пхуванарта Ин-на.

Во время допроса оба мужчины признались, что открыли новые банковские счета для вьетнамца, известного только как Пор. Они сказали, что прибыли на место, чтобы передать ему счета.

Дальнейшее расследование привело полицию к другим владельцам мул-счетов, 51-летнему Деую Красорну и 34-летнему Саравуту Чанафону. Они были арестованы на месте вместе с Пором. У вьетнамского подозреваемого полиция изъяла 562000 бат в наличных и 12 SIM-карт.

Пор сообщил полиции, что его нанял друг по имени Донгди для управления мул-банковскими счетами и координации с владельцами счетов. Его роль, как утверждается, включала сопровождение их для снятия денег от имени банды. Найденные при нем деньги, как сообщается, только что были сняты из нескольких банков.

Тайские подозреваемые заявили, что получили 4000 бат за предоставление мул-счетов, в то время как Пор, как утверждается, заработал 25000 бат за счет за управление процессом.

Все пятеро подозреваемых были обвинены в сговоре с целью приобретения, рекламы, продажи или предоставления банковских счетов для использования в киберпреступлениях. Преступление влечет за собой наказание от двух до пяти лет тюремного заключения, штраф от 200000 до 500000 бат или оба наказания вместе.